Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm :

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự
3. Quy chế bầu cử, tài liệu hướng dẫn,Giấy ứng cử đề cử
4. Phiếu biểu quyết ,Thẻ biểu quyết
5. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
7. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
8. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;(Đính kèm báo cáo tài chính sau kiểm toán)
9. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
10. Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2024
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty
12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex
15. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC
16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà tại Thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng
17. Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty,nhiệm kỳ 2021-2026
18. Giấy đề cử Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty và Sơ yếu lý lịch
19. Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)
20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thu Hương – Ban Quan hệ cổ đông, Điện thoại: (84-24) 62511666 Ext: 15; Fax: (84-24) 62816845; Email: huongptt@vinaconexitc.com.vn