Đại hội đồng cổ đông, Quan hệ cổ đông
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm :
- Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2021, Giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
- Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam thực hiện.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và / hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn / nhóm Vinaconex.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01- Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà
- Tờ trình số 087/2021/TT-HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận giao dịch hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – VINACONEX và việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của VINACONEX liên quan đến huy động vốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty
- Danh sách ứng viên ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Danh sách ứng viên ứng cử/ đề cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- Các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử: Quy chế bầu cử; mẫu giấy ứng cử và mẫu giấy đề cử,mẫu trích yếu lý lịch ứng viên
- Hướng dẫn ứng cử,đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Vinaconex-itc nhiệm kỳ 2021-2026
- Phiếu biểu quyết
- Dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
