Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty VINACONEX – ITC kính gửi các Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm :

I: VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2025

1.Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
3.Báo cáo số 026/2025/BC-ĐTKD ngày 08/3/2025 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
4.Báo cáo số 027/2025/BC-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
5.Tờ trình số 028/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Đính kèm báo cáo tài chính sau kiểm toán)
6.Báo cáo số 029/2025/BC-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7.Tờ trình số 030/2025/TTr-BKS ngày 08/3/2025 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8.Tờ trình số 031/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.
9.Tờ trình số 032/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
10.Tờ trình số 033/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2024 và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Vinaconex-ITC.
11.Tờ trình số 034/2025/TTr-HĐQT ngày 08/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện Phương án triển khai và kinh doanh Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà trong năm 2024 và Thông qua Phương án triển khai và kinh doanh Dự án trong năm 2025;
12.Quy chế làm việc Đại hội
13.Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
14.Dự thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
15.Mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền
16.Phiếu biểu quyết ,Thẻ biểu quyết
17.Phiếu đăng ký phát biểu

II : EN_AnnualGeneralMeetingDocuments_2025
Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Bà Phạm Thị Thu Hương – Ban Quan hệ cổ đông, Điện thoại: (84-24) 62511666 Ext: 15; Fax: (84-24) 62816845; Email: huongptt@vinaconexitc.com.vn